Тверской райсуд Москвы взял под стражу бывшего владельца разорившегося Промсбербанка, который, согласно точки зрения расследования, связан с "зеркальными сделками" в московском офисе германского Deutsche Bank. Об этом информирует РБК.

Согласно данным агентства, Алексей Куликов был задержан 3 марта на два месяца по ходатайству Следственного департамента МВД. Ему вменяется осуществление хищения в форме мошенничества в очень большом размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Источник, близкий к германской финорганизации, сказал, что арест Куликова связан с расследованием уголовного дела о вызывающих большие сомнения транзакциях в российский "дочке" Deutsche Bank. Сейчас правоохранительные органы расследуют вывод активов из Промсбербанка. Расследование думает, что деяния заказчиков и собственников фининститута связаны со сделками в Deutsche Bank.

Разрешение Промсбербанка была отозвана весной прошлого года. Компания известна тем, что в совет ее руководителей входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин.

Следствие подозрительных операций в московском офисе наибольшего банка Германии началось в прошлом году. Инспекция началась после того, как ЦБ просил компанию проконтролировать счета некоторых заказчиков банка. Позднее поступила информация, что по результатам ревизии российских транзакций были распознаны нарушения внутренней политики банка, и недостатки в системе надзора. Объем вызывающих большие сомнения сделок в московском филиале Deutsche Bank оценивается в $10 млрд.

Раньше сообщалось, что средства на некоторых счетах, попавших под подозрения, могут принадлежать предпринимателям Аркадию и Борису Ротенбергам, коих, как мы знаем, причисляют к приближенным главы Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.