Обнальщик получил шесть лет за схему, в следствии которой приговорены главы двух горнодобывающих организаций

В Магаданской области приговорен бизнесмен, организовавший схему обналичивания денежных средств, в следствии которой были приговорены директора двух горнодобывающих учреждений, продемонстрировавшие в ФНС подставные контракты для возмещения налога на добавленную стоимость на 10 миллионов рублей., информирует пресс-служба прокурорской службы региона.

Магаданский муниципальный суд признал соучредителя и директора ООО "Декалог" Виктора Кузнецова виноватым по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на обман, совершенное с применением своего должностного положения, организованной группой, в очень большом размере).

Определено, что Кузнецов создал схему по "обналичиванию" финансовых средств "непорядочных недропользователей", соответственно которой те должны были предоставлять в налорг фальшивые документы для возмещения налога на добавленную стоимость. Четверо работников Кузнецова сделали ряд компаний-однодневок: с их помощью были заключены подставные сделки по продаже запасных частей к землеройной технике и горюче-смазочных материалов с начальниками двух горнодобывающих учреждений – ООО "Барий" Ахмедом Евлоевым и ООО "Магаданская горная организация" Максимом Бензо.

Перечисление средств за продажи совершалось через подставные компании. Снятые с банковских счётов деньги передавались начальникам горнодобывающих учреждений за вычетом 7 % от суммы обналиченных средств, составлявших поощрение пятерых соучастников.

Директора горнодобывающих организаций после получения в офисе Кузнецова контрактов на продажу предоставили их в налорг. Соответственно закону, обе компании обладали правом употребления нулевой ставки при НДС. В декларациях по налогам они показывали фальшивые сведения о произведенных продажах и расходах, как будто бы понесенных для продвижения своей деятельности по добыче нужных ископаемых.

Так, недропользователи пробовали осуществить противоправное возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета свыше чем на 10 миллионов рублей. Вместе с тем в ходе налоговых ревизий была определена фиктивность продемонстрированных документов.

Суд осудил Виктора Кузнецова к шести годам колонии общего режима и пене в сумме 500 000 рублей.

Приговор суда соучастникам предпринимателя был вынесен в сентябре прошлого года. Четверо его подчиненных, как указывает прокурорская служба, получили от пяти до 7 лет колонии общего режима со административными штрафами от 120 000 рублей. до 500 000 рублей. Начальники горнодобывающих организаций Евлоев и Бензо кроме того были притянуты к суду.

Просмотрите дополнительно полезную информацию по теме суд. Это может быть станет небезынтересно.